Formulario de Beneficiario Final

De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermúdez

I. DATOS GENERALES

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Cédula / pasaporte

Fecha de Nacimiento

País de nacimiento

Nacionalidad

Estado Civil

Dirección Residencial (Ciudad, Barrio, Av. o Calle, No. Casa / Oficina)

Teléfono Fijo

Correo electrónico

Dirección para envío de facturas

Profesión u Ocupación

Empresa para la que trabaja

Teléfono de la Empresa

Dirección de la Empresa

Sitio Web/URL

¿Es usted, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:

Sí

(Como su respuesta fue «Sí», favor llene los siguientes campos)

Cargo

Fecha

¿Mantiene usted una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:

Sí

(Como su respuesta fue «Sí», favor llene el siguiente campo)

Nacionalidad

¿Ha sido usted investigado, acusado o procesado por algún delito?

Sí

II. REFERENCIAS BANCARIAS

Banco

País

Tipo de Cuenta

Contacto (Nombre)

Teléfono

Correo Electrónico

III. REFERENCIAS COMERCIALES

Empresa

País

Relación

Contacto (Nombre)

Teléfono

Correo Electrónico

DOCUMENTOS A ADJUNTAR

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Copias de identificación, pasaporte o cédula

Tamaño máximo de archivo: 10MB

Copia frontal del pasaporte, página donde se encuentra la fotografía, firma y sus datos personales.

Carta de referencia bancaria dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB)

Tamaño máximo de archivo: 10MB

Carta de referencia comercial dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB)

Tamaño máximo de archivo: 10MB

Copia simple de un recibo de pago de utilidades (luz, agua, teléfono, etc.) donde aparezca la dirección física indicada anteriormente, documento donde aparezca el domicilio

Tamaño máximo de archivo: 10MB

DECLARACIÓN

1. Por este medio confirmo la veracidad y exactitud de la información aportada en el presente documento.
2. Me comprometo a informar a DENFAB (De la Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez), o cualesquiera afiliadas, asociados, sucursales, compañías u organizaciones relacionadas con la misma, de cualquier cambio en la información aquí suministrada.
3. Declaro que no existe ningún privilegio de secreto profesional en casos relacionados con el blanqueo de capitales, tráfico ilegal de drogas, financiamiento de
terrorismo, requerimientos de información fiscal bajo tratados firmados por la república de Panamá o cualquier jurisdicción que esté relacionada con nuestros servicios.

FIRMA DIGITAL

Firma

Clear

(Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)

Fecha

¿Eres Humano?

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