De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermúdez | T. 507 2631896 / 2631897 | info@denfablaw.com
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De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermúdez
Formulario de Beneficiario Final
Formulario de Beneficiario Final
Formulario de Beneficiario Final
I. DATOS GENERALES
Primer Nombre
*
Segundo Nombre
Primer Apellido
*
Segundo Apellido
Cédula / pasaporte
*
Fecha de Nacimiento
*
País de nacimiento
*
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Aland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Vírgenes EE.UU.
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldava
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Central de África
República Checa
República Dominicana
Reunión
Ruanda
Rumanía
Rusia
Sahara Occidental
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Nacionalidad
*
Estado Civil
Soltero(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
Viudo(a)
Dirección Residencial (Ciudad, Barrio, Av. o Calle, No. Casa / Oficina)
*
Teléfono Fijo
*
Correo electrónico
*
Dirección para envío de facturas
Profesión u Ocupación
*
Empresa para la que trabaja
Teléfono de la Empresa
Dirección de la Empresa
Sitio Web/URL
¿Es usted, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:
*
Sí
No
(Como su respuesta fue «Sí», favor llene los siguientes campos)
Cargo
Fecha
¿Mantiene usted una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:
*
Sí
No
(Como su respuesta fue «Sí», favor llene el siguiente campo)
Nacionalidad
¿Ha sido usted investigado, acusado o procesado por algún delito?
*
Sí
No
II. REFERENCIAS BANCARIAS
Banco
*
País
*
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Aland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Vírgenes EE.UU.
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldava
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Central de África
República Checa
República Dominicana
Reunión
Ruanda
Rumanía
Rusia
Sahara Occidental
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Tipo de Cuenta
Corriente
Ahorro
Contacto (Nombre)
*
Teléfono
Correo Electrónico
*
III. REFERENCIAS COMERCIALES
Empresa
*
País
*
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antártica
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belize
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Aland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Vírgenes EE.UU.
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Katar
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldava
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Central de África
República Checa
República Dominicana
Reunión
Ruanda
Rumanía
Rusia
Sahara Occidental
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Marino
San Martín (parte francesa)
San Martín (parte holandesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Saudí Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Relación
Contacto (Nombre)
*
Teléfono
Correo Electrónico
*
DOCUMENTOS A ADJUNTAR
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Copias de identificación, pasaporte o cédula
*
Arrastra un archivo aquí o haz clic para cargar
Seleccionar Archivo
Tamaño máximo del archivo: 10MB
Copia frontal del pasaporte, página donde se encuentra la fotografía, firma y sus datos personales.
Carta de referencia bancaria dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB)
*
Arrastra un archivo aquí o haz clic para cargar
Seleccionar Archivo
Tamaño máximo del archivo: 10MB
Carta de referencia comercial dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB)
*
Arrastra un archivo aquí o haz clic para cargar
Seleccionar Archivo
Tamaño máximo del archivo: 10MB
Copia simple de un recibo de pago de utilidades (luz, agua, teléfono, etc.) donde aparezca la dirección física indicada anteriormente, documento donde aparezca el domicilio
*
Arrastra un archivo aquí o haz clic para cargar
Seleccionar Archivo
Tamaño máximo del archivo: 10MB
DECLARACIÓN
1. Por este medio confirmo la veracidad y exactitud de la información aportada en el presente documento.
2. Me comprometo a informar a DENFAB (De la Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez), o cualesquiera afiliadas, asociados, sucursales, compañías u organizaciones relacionadas con la misma, de cualquier cambio en la información aquí suministrada.
3. Declaro que no existe ningún privilegio de secreto profesional en casos relacionados con el blanqueo de capitales, tráfico ilegal de drogas, financiamiento de
terrorismo, requerimientos de información fiscal bajo tratados firmados por la república de Panamá o cualquier jurisdicción que esté relacionada con nuestros servicios.
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